MONEYVAL: Εκ νέου αξιολόγηση για την Κύπρο αναμένεται την ερχόμενη βδομάδα – Ζητήθηκε από το Γιούρογκρουπ

Την ερχόμενη εβδομάδα (9-13 Δεκεμβρίου 2013) αναμένεται, σύμφωνα πληροφορίες του troktikocyp, να δοθεί στην δημοσιότητα από την Επιτροπή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), έκθεση στην οποία θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των μέτρων που εφάρμοσε η Κυπριακή Δημοκρατία στον τραπεζικό της τομέα.

Η έκθεση, που ζητήθηκε από το Γιούρογκρουπ το 2013, θα αναφέρεται ακόμη και στο κατά πόσον η Κύπρος έχει συμμορφωθεί προς τις συστάσεις που είχε απευθύνει η MONEYVAL, με προηγούμενη έκθεσή της για λεπτομερή έλεγχο του τραπεζικού της συστήματος, προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής για την Κύπρο, επικροτούσε τις αρχές για τις μεθόδους αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, χαρακτήριζε σχεδόν μηδενικό τον κίνδυνο έξαρσης του σχετικού φαινομένου στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και οι συστάσεις της περιορίζονταν σε θέματα καθαρά τεχνικά.

Η MONEYVAL πρόκειται να δημοσιοποιήσει ακόμη τη σχετική με το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που έχει συντάξει για το Βατικανό και την Αγία Εδρα, καθώς και για το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ.